State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Eurobosques Sociedad Anónima en su reunión celebrada el pasado día 4 de Abril de 2003, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Mayo de 2003, a las nueve horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 30 de Mayo de 2003, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Ampliación de capital liberada con cargo a la reserva de prima de emisión por un importe nominal de 904.320 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 904.320 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas, fijando el capital social en 1.808.640 euros. Como consecuencia de ello, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto en el acuerdo de la junta general de conformidad con el artículo 153 a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Aumento del capital social, y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordarlo, en una o varias veces, hasta un importe máximo de 904.320 euros, representativo del 50 por 100 del capital social suscrito y desembolsado, en la cuantía en que este decida, mediante aportaciones dinerarias, y por un plazo no superior a cinco años, y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales, en este sentido.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta.

Quinto.-Delegación en D. Ángel Briones Nieto y D. Antonio J. Vela Ballesteros de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Según lo dispuesto en el artículo 144 del mismo texto legal se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2003.-El Presidente, D. Ángel Briones Nieto.-17.154.