Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad Inversiones Matipe, SIMCAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Dimisión, Cese, Reelección y/o Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Compensación de las Pérdidas de la Sociedad con cargo a Reservas.

Sexto.-Reducción del capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la Sociedad, para la compensación de pérdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social.

Séptimo.-Establecimiento de un nuevo Capital Social inicial y un nuevo Capital Estatutario máximo.

Octavo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2002 y el informe de gestión y de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 30 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Doña Amalia Roán.-16.768.