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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23 de Madrid, el día 30 de mayo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 31 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.
Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas.
Tercero.-Constitución del Comité de Auditoría.
Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.
Madrid, 26 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Fandino Gayol.-16.894.
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