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Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de Probitas Pharma, Sociedad Anónima, a la Junta General de Accionistas que con carácter Ordinario se celebrará en el "Hotel Arts", Calle de la Marina, 19-21, 08005 de Barcelona, el día 21 de mayo de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 22 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2002 y 2001, y el Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2002 y 2001, y el Informe de Gestión Consolidado del Grupo del ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas y otorgamiento de Facultades.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de las Cuentas Consolidadas y otorgamiento de Facultades.

Séptimo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Ampliación de capital en la cuantía de 84.672.576 euros, mediante elevación del valor nominal de todas las acciones de la Sociedad en la suma de 0,40 euros por acción con cargo a la reserva por prima de emisión, con el objetivo de fijar el valor nominal en 0,50 euros. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Delegación de la facultad de ampliar el capital social en el Consejo de Administración, en los términos previstos en el artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para realizar una Oferta Pública de Suscripción para el supuesto de que las acciones emitidas, en su caso, no sean íntegramente suscritas por los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, revocando y dejando sin efecto en la parte no utilizada, la anterior delegación acordada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de julio de 2001.

Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de mayo de 2002.

Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Ruegos y Preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, cuya aprobación se somete a la Junta General, tanto de la Sociedad como del Grupo, los correspondientes Informes de Gestión y de Auditores, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el correspondiente informe de los administradores sobre la misma.

Barcelona, 25 de abril de 2003.-Raimon Grifols Roura, Secretario del Consejo de Administración.-17.612.