Contido non dispoñible en galego
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de mayo de 2003, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.-Ampliación de capital social y delegación en el Consejo de Administración para su ejecución, en virtud del artículo 153.1.a) de la LSA.
Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para ampliar capital social en virtud del artículo 153.1.b) de la LSA.
Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.-Delegación de facultades.
Sexto.-Otros asuntos.
Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de los puntos Segundo y Tercero del Orden del Día.
Barcelona, 30 de abril de 2003.-El Secretario, D. Ignacio García-Nieto, Secretario del Consejo de Administración de "Spinnaker Invest, SCR, S. A.".-17.757.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid