Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Títulos Galicia Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima, a celebrar en Vigo, Plaza de Compostela, n.o 17, piso 5 derecha, el día 21 de mayo de 2003 a las trece horas en Primera Convocatoria, y si procediere, en segunda Convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora para deliberar y decidir sobre el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas anuales, Informe de Gestión, y Propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión Social correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Modificación estatutaria consistente en la incorporación de una disposición adicional primera a fin de regular el Comité de Auditoría.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y para el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción y aprobación del Acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la Convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los textos íntegros de los acuerdos propuestos y los informes de los administradores en relación con los puntos del orden del día.

Vigo, 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo, César Mata Moretón.-17.759.