Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de enero de 2003, en el domicilio sito en la calle Princesa, 82, 5.o derecha, de Madrid, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y sitio en segunda convocatoria (haciéndose la advertencia a los accionistas, establecida en los artículos 106 y 108 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese de Consejeros.

Segundo.-En su caso, modificación estatutaria en cuanto al Órgano de Administración de la mercantil, para adecuarse a la nueva realidad social de la entidad.

Tercero.-Nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta.

Madrid, 13 de enero de 2003.-Carlos Ramos Escudero, Consejero Delegado.-938.