Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y de conformidad con lo previsto en la ley y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la misma a Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39 de Madrid, el día 12 de Junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 13 de Junio de 2003, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2002.

Segundo.-Informe y Examen de la gestión social.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese y renovación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, como consecuencia del cumplimiento del plazo legal.

Quinto.-Designación de la persona o personas que hayan de comparecer ante notario al objeto de protocolizar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo. Amador Orgaz Orna.-23.302.