Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Asturiana de Carnes, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono de las Arobias, sin número de Avilés el día 23 de junio a las 17 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión del consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Modificación de los artículos 4, 8 y 18 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Renovación del Consejo de administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades de los Señores Presidente y Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y su posterior inscripción registral, así como para subsanar defectos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

Todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos 4, 8 y 18 de los estatutos sociales y el informe sobre la misma al amparo de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Avilés a, 20 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración, Ángel García Tosal (Secretario).-22.699.