Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el paseo de Recoletos, número 3, de Madrid, el día 19 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobar, si procede, la disolución y liquidación de la Sociedad.

Quinto.-Aprobar, si procede, el cambio de control de la sociedad.

Sexto.-Reorganización de los recursos propios de la Sociedad. Aumento de capital, reducción de capital y correspondiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Noveno.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Décimo.-Facultades.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Jaime Gutiérrez Gil.-22.677.