Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

(En liquidación) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y previo acuerdo de la Comisión Liquidadora, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el 26 de junio de 2003, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente 27 de junio, a la misma hora, en ambos casos en la sala de Juntas del Hotel Agumar, paseo de Reina Cristina 7, Madrid, para deliberar, y en su caso acordar, sobre los siguientes puntos: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Designación de nuevo Liquidador de la Sociedad por fallecimiento de Don Joaquín Lluch Rovira.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para instar su posterior inscripción registral.

Cuarto.-Aprobación del Acta, si procede, de la Junta, y en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2003.-La Comisión Liquidadora de la Compañía Minera de Sierra Menera, S. A. (en liquidación).-22.021.

Anexo Fdo. Comisión Liquidadora de Compañía Minera de Sierra Menera, S.A. Miguel Guijarro Gómez, Miguel A. Jiménez Jiménez.