Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en C/ Serrano 27, 6.o izq. en Madrid, el día 23 de junio de 2003, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para celebrar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital a cero y posterior ampliación de capital mediante compensación parcial de créditos. En consecuencia, modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación del domicilio de la sociedad a la calle Capitán Haya, n.o 58, de Madrid.

En consecuencia, modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada y en consecuencia, modificación de los estatutos sociales para su adecuación a la nueva forma social.

En virtud de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, y las modificaciones estatutarias propuestas, los informes de los administradores relativos a las mismas y la totalidad de los documentos que van a ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Charles Burdett.-22.648.