Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal, nos.

2 y 4, planta 4.a, el día 29 de junio de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad y Consolidadas correspondiente al ejercicio 2002.

Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Designación o reelección de auditores.

Tercero.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del Acta de sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-Secretario General y del Consejo; Don José Antonio Baura de la Peña.-22.649.