Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de Euskomodal, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el 14 de mayo de 2003, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (Plaza de Guipúzcoa sin número, Palacio de la Diputación) el día 16 de junio de 2.003 a las 12,45 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio de 2.002.

Tercero.-Cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Exposición de los últimos estudios realizados y futuro de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la Sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a la cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas.

Los Señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2) de los vigentes Estatutos Sociales.

San Sebastián a, 15 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antton Jaime Ugarte.-22.695.