Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por el Consejo de Administración de la entidad Ingeniería Medio Ambiental de Canarias, S. A., en la persona de su Presidente se manifiesta: Que a medio de la presente se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, calle Villalba Hervás, n.o 3, 2.o, el día 11 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 12 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en cuanto a los ejercicios anuales de 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Análisis de los créditos existentes contra la sociedad, derivados de la imposibilidad de inscripción del aumento acordado en noviembre del 2000 y nulidad, en su caso, de dicho acuerdo.

Tercero.-Ratificación del acta de 4 de diciembre y su escritura de protocolización y en especial la ejecución del acuerdo de aumento de capital social de abril de 2002, en los acordados 198.333,99 euros, por emisión y suscripción de nuevas acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos y del capital social.

Cuarto.-Autorizar a los Consejeros para redenominar el capital y proceder a ajustar a reserva, si fuere necesario.

Quinto.-Modificación y ampliación del objeto social de la sociedad (artículo 7 de los Estatutos).

Sexto.-Designación de nuevos Consejeros del Órgano de Administración.

Séptimo.-Acordar nuevo aumento de capital, por emisión de nuevas acciones, señalándose fecha límite de desembolso y autorizándose la posibilidad de suscripción incompleta.

Octavo.-Facultar a los Consejeros para cuanto sea necesario, con objeto de inscribir los acuerdos que se adopten y los que son objeto de ratificación.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2003.-Consejero Delegado.-21.364.