Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día veintiocho de junio de dos mil tres, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el uno de enero de dos mil dos y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Cuarto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para dos mil tres.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ca'n Picafort (Santa Margarita), 12 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Damián Estelrich Dalmau, en representación de "Promotora SA Gruta, S. A.".-21.210.