Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que celebrará en el Hotel Meliá Rey Don Jaime, sito en Valencia-46023, Avenida Baleares, 2, en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2003, a las 17,30 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, día 20, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, nombramiento y reelección de cargos sociales.

Cuarto.-Transformación de la Sociedad Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima, en sociedad de responsabilidad limitada, aprobación del balance de transformación, aprobación de los nuevos estatutos sociales, anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003 o, en su caso, nuevo nombramiento.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Órgano de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 15 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis García Simón.-22.062.