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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97, 98 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Oyarzun (Guipúzcoa), Polígono Industrial Lintzirin, 12, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión social de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como del Informe de Gestión.

Cuarto.-Aprobación de la escisión parcial de la Sociedad Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A. y constitución de la sociedad GRV Grupo Vizcaíno de Empresas Industriales y de Servicios, S. L. como beneficiaria de la escisión.

Quinto.-Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad beneficiaria de la escisión, GRV Grupo Vizcaíno de Empresas Industriales y de Servicios, S. L. y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación, como Balance de escisión, el cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Séptimo.-Aprobación del Proyecto de Escisión Parcial y, en particular, de los siguientes extremos: Tipo de canje. Procedimiento de canje de las participaciones sociales de GRV Grupo Vizcaíno de Empresas Industriales y de Servicios, S. L. por las acciones de Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A.

La fecha a partir de la cual las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de la escisión darán derecho a participar en las ganancias sociales de la misma será la fecha de otorgamiento de la escritura de escisión. Las operaciones de Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A. se considerarán realizadas a efectos contables por GRV Grupo Vizcaíno de Empresas Industriales y de Servicios, S. L. a partir del 1 de Enero de 2003. No se otorgan derechos a los titulares de acciones especiales ni a quienes ostentasen derechos especiales distintos de las acciones, ni se otorgan ventajas a expertos independientes ni a los administradores de las sociedades que intervienen en la escisión. La designación del 100% de las acciones de Ramón Vizcaíno Internacional, S. A.

y Equipos Frigoríficos Compactos, S. A., como elementos patrimoniales de Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A. objeto de segregación y aportación a GRV Grupo Vizcaíno de Empresas Industriales y de Servicios, S. L.

Octavo.-Reducción del capital social de Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A. en 1.237.500 Euros, dejándolo fijado en 1.800.000 Euros.

Noveno.-Modificación de los Estatutos Sociales de Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A.

Décimo.-Acogimiento al régimen fiscal especial previsto en el artículo 90 y siguientes de la Norma Foral 7/1996, de 4 de Diciembre y legislación concordante.

Undécimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Duodécimo.-Renovación del nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Ramón Vizcaíno Refrigeración, S. A.

Decimotercero.-Nombramiento de Auditores.

Decimocuarto.-Autorizaciones precisas para elevar a público y promover su inscripción.

Decimoquinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la mencionada Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista, obligacionista o titular de derecho especial distinto de las acciones y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos establecidos en el artículo 238 de dicha ley.

En cuanto al Acuerdo Primero, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En cuanto al Acuerdo Noveno, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oyarzun, 21 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.889.