Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Maciá, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2003, a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 12 de junio de 2003, en el mismo lugar e igual hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado. Todo ello relativo al Ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a los efectos de su transmisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 12.d de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.-Reducción del capital social de la Compañía en 1.075.338 euros nominales, mediante la restitución del importe de 10,85 euros por acción (9 euros con cargo a capital nominal y 1,85 euros con cargo a reservas voluntarias) o, en su caso, aquél importe por acción que determine la Junta, a los titulares de 119.482 acciones, cuyos correspondientes números se relacionan en un listado que, si bien no se transcribe en el presente anuncio por razones técnicas, se halla en el Anexo al Informe del Consejo de Administración sobre este particular, en el domicilio social de la Compañía a disposición de todos los socios que asimismo tienen derecho a solicitar su entrega o envío gratuito. El procedimiento de reducción será el de la amortización de las acciones mencionadas, mediante el pago correspondiente a sus titulares en el domicilio social de la Compañía en 08208 Sabadell, Avenida Francesc Macia 54, dentro del plazo legalmente establecido.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 164.3 y 148.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia de que para tomar el presente acuerdo se efectuará votación separada en la propia Junta de los titulares de las acciones que se amortizan, antes referidas.

Séptimo.-Simultáneo aumento del capital social de la Compañía mediante aportación dineraria, en 1.075.338 euros nominales, con una prima de emisión total de 221.041,70 euros, mediante la emisión de 119.482 nuevas acciones, ordinarias y nominativas, de valor nominal de 9 euros más 1,85 euros en concepto de prima de emisión, cada una de ellas y que dispondrán de la misma numeración que la de las que se amorticen, conforme al listado anexo al Informe del Consejo de Administración sobre este particular. Delegación, en su caso, al Consejo de Administración de la facultad a que hace referencia el artículo 153.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el supuesto de que el valor se determine para las acciones sea diferente de 10,85 euros cada una, el importe de la prima de emisión se ajustará a tal valor.

Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales, como consecuencia de los anteriores acuerdos y de aquéllos otros a que dieren lugar.

Noveno.-Modificación, ampliación y rectificación de los artículos 1.o, 2.o, 3.o, 4.o, 10.o, 12.o, 28.o, 29.o, 36.o, 38.o y 39.o, de los Estatutos sociales, con el fin de adecuarlos a las necesidades de la Compañía a la legislación vigente. Refundición de Estatutos, una vez tomado acuerdo sobre dicho particular.

Décimo.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Undécimo.-Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Designación de dos interventores a los efectos de la aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía, avenida Francesc Macia número 54, 08208 Sabadell, y también a pedir su entrega o envío gratuito de los documentos a que se refiere el punto segundo del orden del día, del informe de los Auditores, de la propuesta de aplicación de resultados y de los textos íntegros de las propuestas de reducción de capital por amortización de las acciones a que hace referencia el punto sexto del orden del día, cuya numeración obra en el listado que en él se menciona, del simultáneo aumento de capital por emisión de nuevas acciones con prima, mediante aportación dineraria a que se refiere el punto séptimo del orden del día (de misma numeración que la de las acciones que se amorticen y cuyo correspondiente listado de numeración obra también como anexo al informe del Consejo de Administración sobre este particular), de las propuestas de modificación, en su caso, que proceda del artículo 5.o de los Estatutos sociales a que hace referencia el punto octavo del orden del día, así como de los textos íntegros de las propuestas de modificación, ampliación y rectificación de los artículos de los Estatutos sociales y a la consiguiente refundición de éstos a que hace referencia el punto noveno del orden del día y acuerdos de delegación correspondientes propuestos a la Junta, todo ello junto con los informes del Consejo de Administración sobre las modificaciones propuestas.

Con la finalidad de facilitar el acceso a la Junta aquellos accionistas que se hallen interesados en asistir a la misma, se les comunica que tienen a su disposición en el domicilio social de la Compañía, avenida Francesc Macia, 54, 08208 Sabadell, la correspondiente tarjeta de asistencia, en la que consta el número de acciones de las que son titulares.

Sabadell, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Esteve Renon Pulit.-23.876.