Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003, en el Paseo de Recoletos, número 3, de Madrid, en primera convocatoria y el día 24 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002 y de la Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y consiguiente modificación estatutaria y designación de Entidad Depositaria.

Quinto.-Aprobar, si procede, el cambio de control de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Octavo.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Noveno.-Facultades.

Décimo.-Ruegos y Preguntas.

Undécimo.-Redacción, Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores, relativos a los puntos que se someten a aprobación, según el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Parra de Haro.-22.132.