Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el despacho de Gil-Gibernau Abogados Asociados (Vara de Rey, 15-7de Logroño) el día 16 de junio de 2003 a las dieciocho horas en, primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Cese de los Administradores Don Francisco Javier Alegre Cereceda, Don José Antonio Macías Lázaro y Don José Luis de Miguel Carpintero.

Tercero.-Modificación del Artículo 10 de los Estatutos Sociales, proponiéndose la siguiente redacción: "La administración y representación de la sociedad en juicio y fuera de el, corresponderá a dos administradores solidarios designados en la Junta de Socios".

Cuarto.-Nombramiento de los dos nuevos administradores solidarios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita en su caso, así como del informe de Gestión.

En Logroño a, 5 de mayo de 2003.-Los Administradores Solidarios, José Antonio Macías Lazaró y José Luis de Miguel Carpintero.-22.138.