Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el 23 de abril de 2.003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 17 de junio de 2.003, en el Edificio de Oficinas de la "Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Sagunto, Sociedad Anónima", con domicilio en Muelle Centro, s/n (Recinto Portuario) 46520 Puerto de Sagunto, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio.

Tercero.-Renovación del Consejo.

Cuarto.-Autorización a la Secretaria del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos de la Junta y llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.002.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Puerto de Sagunto, 13 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.-21.327.