State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta General de Accionistas Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Domicilio Social (instalaciones del Tanatorio Vega Baja en Orihuela, sitas en carretera Orihuela -Almoradí, kilómetro 5,6), el día 17 de Junio del 2003 a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Aplicación de Resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio del año 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento o ratificación de Consejeros, según establece el artículo 25, párrafo 2.o, de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Otorgar poderes y facultades al señor Presidente y al Consejero Delegado para que, indistintamente, puedan elevar a público los acuerdos sociales adoptados, subsanando, aclarando o rectificando los mismos, en lo que sea preciso para su pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Confección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la ley y en los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen a s u disposición, en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Orihuela, 17 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Luis Toboso Ramón.-22.051.