Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador General Único de la Sociedad, ha acordado convocar a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en Bilbao, en el domicilio Social, sito en Santa Ana de Bolueta, número 10 (Bolueta) en primera convocatoria el día 17 de Junio de 2003, a las 10 horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 18 de Junio de 2003, en ambos casos, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, compuestas de Balance Abreviado, Cuenta de Resultados Abreviada, Memoria e Informe de Gestión, preparado todo ello por el Administrador General y coincidente con el Informe de Auditoría elaborado por el Auditor de la Sociedad.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Reducción del Capital Social actual a 0 (cero) Euros y aumento simultáneo hasta la cifra de 60.102 Euros, todo ello para compensar las pérdidas de la Sociedad y reequilibrar sus fondos propios.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los Acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace saber a todos los accionistas el derecho que tienen a partir de la publicación de esta convocatoria, a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como del texto de la propuesta de modificación estatutaria con su informe preceptivo.

Bilbao, 26 de mayo de 2003.-El Administrador General Único, Francisco Javier Gorostidi Matia.-24.939.