Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de junta general extraordinaria Por indicación del Presidente del Consejo de Administración y ante la solicitud de un número de socios titulares de más del 5 % del capital social, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social , sito en Pinto, Madrid, calle Nicolás Fúster, número 2, el día 26 de enero de 2004 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente 27 de enero de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Varios.

Tercero.-Delegación de facultades y apoderamiento.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Pinto, 22 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Heinz Hermann Thiele.-57.673.