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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 17 de mayo de 2004, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto, el día 28 de junio de 2004 a las once horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en la Cafetería Barlovento, situada en la calle Nueva, número 15, en la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid), para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Toma de decisión sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Informe del Presidente sobre las últimas actuaciones en las siguientes cuestiones: Cambio de la calificación urbanística de la finca. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Convenio de Actuación Urbanística desarrollado por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

Cuarto.-Traslado del domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta y del Consejo.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta del ejercicio 2003 podrá ser obtenida por los señores accionistas de forma inmediata y gratuita.

Villaviciosa de Odón, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín Guinea.-26.614.