Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social, referido todo ello al ejercicio 2003, adjuntándose el correspondiente "Informe de Auditoría", emitido por el auditor inscrito Jaume Cirera i Associats Auditors, S. L.

Segundo.-Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los distintos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 12 de mayo de 2004.-El Administrador, Jaime Codina Rovira.-26.611.