Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albalá numero 13, el dia 29 de junio de 2004, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el dia siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Tercero.-Cese del Administrador Único, y ratificación de todo lo realizado por éste.

Cuarto.-Cambio del Órgano de Administración y modificación del los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del día, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, a 19 de mayo de 2004.-El Administrador Único, don Jesús Díaz-Regañón Serrano.-28.718.