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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, con fecha de 26 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Derio Bidea número 28, Mungia, Bizkaia, el día 24 de Junio de 2004, a las diecisiete horas treinta minutos, y el día 25 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultado y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2004.

Tercero.-Aprobación de la retribución de administradores.

Cuarto.-Renovación y, en su caso, Ratificación de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mungia, 3 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. José Javier de Arteche Zubizarreta.-29.570.