Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 25 de junio de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2004 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Madrid, así como su exclusión del Registro Contable de las acciones y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuarto.-Cese de entidad Gestora y consiguiente rescisión del contrato de gestión.

Quinto.-Cese de entidad depositaria y consiguiente rescisión del contrato de depositaría.

Sexto.-Revocación de poderes.

Séptimo.-Cese de administradores y nombramiento de Administrador único.

Octavo.-Cese de condición de "Sociedad de Inversión de Capital Variable", transformación en "Sociedad Limitada" y modificación de estatutos sociales.

Noveno.-Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 7 de junio de 2004.-El secretario del Consejo de Administración, Rocío Mato Adrover.-29.580.