Contenu non disponible en français
Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 (Madrid), el día 29 de junio de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía -comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Cuarto.-Reelección del auditor de cuentas de la Compañía, para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión de los ejercicios económicos 2004, 2005 y 2006.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se hace constar a todos los Sres. accionistas el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 2 de junio de 2004.-El administrador único, José Ramón Sanz Pinedo.-29.642.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid