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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Preparados, Aditivos y Materias Primas, S. A.
(PAYMSA), NIF. A 62486659, a celebrar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), en la C/ Cuatrecases i Arumí, 2 el próximo 28 de junio del año 2004, a las 13.00 horas en primera convocatoria, o en su caso al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Cuarto.-Renovación y elección del cargo de Administrador de la Sociedad.
Quinto.-Autorizar al Administrador de la Compañía para la adquisición de acciones de la misma, dentro de lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Sexto.-Autorizar expresamente al órgano de administración para llevar a cabo una ampliación de capital en como máximo 300.000 euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Séptimo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, el informe del órgano de administración y todos los documentos sometidos a la aprobación de esta junta.
Sant Quirze del Valles, 4 de junio de 2004.
-Administrador único, Alberto Carlos Martínez Ortega.-29.630.
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