Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2004 a las diecisiete horas en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 a la misma hora y lugar, con este Orden del día Primero.-Aprobación de cuentas del ejercicio 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de SICAV regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre.

Quinto.-Exclusión de negociación de la Bolsa de Madrid e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 28 de mayo de 2004.-Firmado: El Secretario del Consejo de Administración.

Santiago Alarcón.-27.320.