Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, en Madrid, calle Laurel, número 18, a las dieciséis horas treinta minutos del día 25 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual de no poderse constituir válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 26, en el propio lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la restante documentación contable correspondiente al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.-Nombramiento o Renovación de Auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Retribución del consejo de Administración.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado y el informe del auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Antonio Mateu Noceda.-29.582.