Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, 41, 2.o derecha, el próximo 29 de junio de 2004, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2004.

Sexto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración de esta Sociedad que proceda por vencimiento del plazo de su nombramiento.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general y, en su caso, subsanación de los mismos.

Octavo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la compañía.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Adolfo Fernández-Victorio Cachiero.-29.360.