Butlletí Oficial de l'Estat

Los Administradores de esta Sociedad, han acordado en su reunión de fecha 30 de Marzo de 2004 convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Calle Serrano, 20, 4.o planta, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de Junio de 2004 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.-Aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal previsto en el Título VII capítulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2005.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y a solicitar con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Dña. Reyes Artiñano Rodríguez de Torres.-29.355.