Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Hotel NH Eurobuilding, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente 1 de julio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobar la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad, todo ello, conforme al artículo 260.1.1.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese de Administradores solidarios y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Sexto.-Adjudicación de la cuota de liquidación a los accionistas de la sociedad.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los asuntos a tratar en esta reunión, que podrán consultar en el domicilio de Paseo de la Habana, número 15, 4.o D, de Madrid, o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-Firmado: El Administrador solidario, don Antonio González Sánchez-Arjona.-27.770.