Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de Joaquim Alberti, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Determinación del número de miembros, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría Independiente. Creación de un nuevo artículo, adicional bis, de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Órgano de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Campllong, 4 de junio de 2004.-La Administración social, D. Xavier Albertí Oriol.-29.339.