Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 25 de Junio de 2.004, a las 11'30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2.003, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Reducción de capital social por compensación de pérdidas y disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de la Propuesta de Modificación Estatutaria, el Informe justificativo sobre la misma, así como todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de cinco días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo, don Ignacio López-Hermoso Agius.-30.109.