Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de abril de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Méndez Núñez, n17, 28014 Madrid, el próximo 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social Segundo.-Propuesta de Aplicación de Resultados Tercero.-Cambio de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 4 de los estatutos sociales Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Madrid, 7 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, José María Aranaz Cortezo.-29.885.