Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Consorcio Empresarial San Vicente-Sur, Sociedad Anónima", con C.I.F.

número A-53346441, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil sito en Avenida Doctor Fleming, 7, bajo de Alicante, el veintiocho de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración por transcurso del plazo de duración establecido.

Cuarto.-Modificación del régimen de libre transmisibilidad de acciones, estableciendo restricciones estatutarias a dicha transmisión con regulación de un derecho de adquisición preferente a favor de los socios, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del quórum y mayorías previstas para la toma de acuerdos de aumento o disminución de capital, y consecuente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación en el presidente y en el secretario del Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes de gestión.

Así mismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley, las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos.

Celebración de la Junta en Segunda convocatoria: Se comunica a los señores accionistas que de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria la junta se celebrará en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Alicante a, 7 de junio de 2004.-El Secretario de Consejo, Don Javier Iniesta Ribelles.-30.745.