Butlletí Oficial de l'Estat

A efectos de lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Madrid, calle Julián Camarillo, 29B, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria y en el mismo lugar a las dieciocho horas, del día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de auditoría de la compañía, aplicación de resultado y gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de Iberbanda Inversiones, Sociedad Anónima, aplicación de resultado y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Autorización para representar al accionista único.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Protocolización de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de cuantos documentos se someten a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de junio de 2004.-Sagrario Fernández Barbé, el Secretario del Consejo de Administración.-30.911.