Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad mercantil "Pise, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2004, a las diez horas, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ampliación de objeto social a la comercialización de prendas de vestir y a la compraventa de inmuebles, en los términos fijados en el texto íntegro de la modificación que se propone y, en su caso, modificación de los Estatutos para reflejar dicho acuerdo.

Quinto.-Autorización de la ampliación del capital por medio de la emisión de nuevas acciones, y delegación en el administrador único de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general.

Sexto.-Modificación del régimen retributivo de los administradores y, en su caso, modificación de los Estatutos para reflejar dicho acuerdo.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión.

Los documentos sometidos a la aprobación de la junta general se hallan a disposición de los socios, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita, aquellos socios que así lo soliciten. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos que se proponen y el informe sobre las mismas, o bien solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2004.-El Administrador único Manuel Martín Borges.-29.205.