Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Ínsula, número 16, Polígono Industrial Carretera de la Isla, Dos Hermanas (Sevilla), el próximo día 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta y Aplicación de Resultados, y actos de gestión y administración realizados por el Consejo durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad, o a solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el Punto Uno del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro del artículo 9 de los Estatutos sociales cuya modificación se pretende.

Sevilla, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Fernández Vallejo.-30.867.