Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el próximo día 29 de junio de 2004 a las nueve horas en Usurbil, en Atxega Jauregia Jatetxea, Sociedad Limitada, sito en Aitzezarra número 1, Polígono Industrial Zumartegui, en primera convocatoria, y si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Disolución y/o liquidación y/o cese de actividad de la sociedad.

Quinto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los administradores, todo ello según la previsto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

En Usúrbil a, 9 de junio de 2004.-El Administrador.-"Comercial Noain, Sociedad Anónima", M.a Jesús Noain Ciriza.-30.746.