Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Madrid, calle Bambú, 8, el próximo día 28 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2004, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como el informe de gestión debidamente auditados, y de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta los accionistas están facultados para obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y a la información prevista en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de junio de 2004.-El Administrador solidario, don Daniel Kumpel.-30.918.