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Convocatoria a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Barbeta, S. A., que tendrá lugar en la sede social, el día 29 de junio de 2004, a las dieciseis horas, en primera convocatoria y el dia 30 de junio de 2004, a las dieciseis horas en segunda convocatoria.

La Junta General Extraordinaria se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Establecimiento de un sistema de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la compañia, relativo a la Administración de la compañia.

Cuarto.-Propuesta de futura ampliación de capital.

El Orden del Día de la Junta General Ordinaria se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, incluyendo Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Los Accionistas tienen a su disposición, en la sede social, la documentación legal oportuna en relación a todos los asuntos previstos, para su estudio y/o remisión gratuita si así se requiere.

Rubí, 7 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Julia Inglés.-31.274.