Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 30 de junio de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8 de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2004, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social.
Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales.
Tercero.-Aplicación del resultado.
Cuarto.-Estado de las operaciones de reestructuración del Grupo; constitución de Holding.
Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas.
Sexto.-Ampliación del objeto social.
Séptimo.-Aportación de Rama Actividad de Teledetección.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2003, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, informes respecto de las mismas y el informe de auditoría.
Zamora, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Diego Rodríguez Bollon.-29.819.
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