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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Myrurgia, S. A., adoptado en su sesión de 23 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en el domicilio social de Barcelona calle Mallorca n.o 351 y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Determinación de la remuneración del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento de auditores.

Sexto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 26 de mayo de 2004.-La Secretario no consejero del Consejo de Administración, doña Marta Sulé Salvadó.-31.420.