Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, calle Goya número 47, a las 17 horas el próximo martes 29 de Junio de 2004 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Segundo.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar capital, con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para modificar el artículo 5 de los Estatutos, si se lleva a cabo la ampliación de capital.

Sexto.-Propuesta de modificación de la cifra a percibir por los Administradores en concepto retribución y por lo tanto la modificación del artículo 23 de los Estatutos.

Séptimo.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Octavo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Noveno.-Aprobación del Acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con el punto primero del Orden del Día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como el informe de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia Tavera.-29.805.